ادعای خسارت دو بانک آمریکایی از شرکت تجاری

به گزارش گروه بین الملل «اخبار بانک»، شرکت SABA صادرکننده محصولات کشاورزی آمریکا واقع در ایالت تنسی که با نام موسسه تجاری عربستان سعودی نیز شناخته شده است در طرح دعوی متهم به کلاهبرداری از بانک واردات صادرات آمریکا و دویچه بانک فرانکفورت شد.

بر اساس شکایت تسلیم شده، این بانک ها به دلیل کلاهبرداری SABA در مورد وام های مربوط به پروژه های ساخت و ساز در استانبول و اورلای ترکیه، چندین میلیون دلار خسارت را متحمل شده اند.

این شرکت همچنین در گزارشات پیشرفت پروژه ساخت و ساز ترکیه به دو بانک، تخلف داشته است.

شرکت SABA در سال ۲۰۰۳ درخواست ۳۸ میلیون دلار وام به نمایندگی از یک موسسه ترک داشت که شامل ساخت سالن کنسرت، مسکن بازنشستگان و مجتمع تئاتر و سینما در دو شهر ترکیه می شد.

یکی از شرایط اعطای وام بانک واردات صادرات آمریکا بعنوان بخشی از طرح حمایت از مشاغل و تجارت های خارج از این کشور، آن است که نباید بیش از ۱۵% از مبلغ وام به کاری بجز خرید کالای آمریکایی اختصاص داده شود.

آنها با ارائه اطلاعات نادرست وامی به ارزش بسیار بیشتر از کالاهای خریداری شده برای پروژه به دست آوردند. بر اساس آمار SABA تا پایان پروژه از دویچه بانک مبلغ ۲۸.۸ میلیون دلار وام به وثیقه بانک واردات صادرات دریافت کرده و ارزش کالاهای خریداری شده فقط ۱۶ میلیون دلار برآورد شده است.
منبع:بلومبرگ