پایگاه خبری تحلیلی اخباربانک - ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که نام ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است.

به گزارش اخباربانک، این کارگروه همچنین اعلام کرده که نام سنگال را لیست خاکستری خود حذف کرده است.

کارگروه ویژه اقدام مالی که سازمانی بین‌دولتی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است، نام الجزایر، آنگولا، ساحل عاج و لبنان را به لیست خاکستری خود اضافه کرده است.

Financial Action Task Force یا (FATF) عبارتست از گروه ویژه‌ی اقدام مالی که به منظور مبارزه با پولشویی در کل دنیا تشکیل شده است و از سال 1978 فعالیت خود را آغاز نموده است.

FATF در حقیقت یک سازمان بین دولتی است که مقر آن در پاریس است.

این سازمان فعالیت‌های خود را گسترش داد و در سال ۲۰۱۲ در زمینه‌ی مبارزه با کلیه‌ی جرائم مالی فعالیت نمود.