به گزارش «اخبار بانک»، این بانک از تمامی سهامداران خود دعوت کرد در جلسه مجمع عمومي عادی سالانه بانك كه در مركز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی، تالار ابوریحان برگزار مي شود، شرکت کنند.
زمان : ساعت ۹ صبح روز سه شنبه مورخ ۳۰ تیرماه
۹۴
مكان: بزرگراه شهید چمران ، خیابان یمن (تابناك سابق) ، بلوار رشید الدین فضل الله ، میدان شهید شهریاری ، دانشگاه شهید بهشتی ، مركز همایش های بین المللی ، تالار ابوریحان ، كد پستي ۱۴۶۸۶۱۷۱۵۱
سهامداران و يا وكلاي قانوني آنان جهت دريافت برگه ورود به جلسه مي توانند درساعات اداري روز دوشنبه مورخ ۲۹ تیرماه ۹۴ به نشاني دفتر مركزي بانك واقع در: تهران، خيابان ولي عصر، روبروي پارك ملت، خيابان ناهيد غربي، پلاك ۹۷، اداره سهام مراجعه کنند.
ضروری است مستندات موید نمایندگی ، وكالت ، ولایت و یا قیمومیت را حداقل سه روز قبل از تاریخ تشكیل جلسه مجمع عمومی به اداره سهام در قبال اخذ رسید تحویل شود.
با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذكور همراه داشتن اصل كارت ملی برای سهامداران، وكلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی بوده و همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست اصل معرفی نامه با سربرگ شخصیت حقوقی كه به امضای مجاز رسیده باشد را، جهت حضور ارائه کنند.
دستور جلسه:
- استماع گزارش هيات مديره و گزارش بازرس قانونی در خصوص عملكرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳.
- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی .
- تعيين پاداش اعضاء هيات مديره براي عملكرد سال مالي ۱۳۹۳.
- تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره براي سال مالي ۱۳۹۴ .
- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي شركت .
- انتخاب بازرس قانوني و علي البدل براي سال مالي ۱۳۹۴ و تصويب حق الزحمه بازرس براي سال مالي ۱۳۹۳.
- اتخاذ تصمیم درباره ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد.
هيات مديره بانك كارآفرین (شركت سهامی عام)
